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本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）2024年第一次股東大會(huì)（臨時(shí)）于2024年9月6日在南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行總行召開，本次會(huì)議由董事會(huì)召集。

一、會(huì)議出席情況

與會(huì)股東及股東委托代理人7人，代表股份349,950,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的87.49%，符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行章程的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議及表決情況

（一）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于豁免南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第一次股東大會(huì)（臨時(shí)）會(huì)議召開時(shí)間的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（二）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于聘用2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（三）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于限制本行股權(quán)問題股東經(jīng)營(yíng)管理權(quán)利的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（四）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉王玥同志為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（五）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉班冬梅同志為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（六）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉李誠(chéng)邦同志為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（七）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉荊媛同志為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（八）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉王長(zhǎng)安同志為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（九）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉李洪志同志為本行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉邢俠同志為本行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十一）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉劉煒剛同志為本行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十二）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉陳增喜同志為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十三）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉喬瑞同志為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十四）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉趙凱同志為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十五）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉楊現(xiàn)志同志為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十六）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉李昂同志為本行第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十七）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉劉賢甫同志為本行第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十八）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉龔?fù)鹌酵緸楸拘械谖鍖帽O(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

（十九）會(huì)議以投票表決方式通過了《關(guān)于選舉趙青東同志為本行第五屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：以普通決議事項(xiàng)獲得正式通過。

三、律師出具的法律意見

南陽(yáng)衡祥律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格合法有效，出席會(huì)議股東及股東代理人所持表決權(quán)符合法定數(shù)額；會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。

特此公告。

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會(huì)

2024年9月7日